В отношении омского банка «СИБЭС», в апреле этого года лишенного лицензии и позже признанного банктором, возбуждено уголовное дело в СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве. Должностных лиц кредитной организации подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры, нарушения в деятельности АО Банка «СИБЭС» обнаружила в ходе проверки прокуратура Омской области. Выяснилось, что с 1 февраля по 7 марта 2017 года, то есть непосредственно перед отзывом лицензии, в банке по распоряжению должностных лиц выдавались кредиты по документам, содержащим недостоверные данные.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ:
— Кредиты выдавались физическим лицам, не имеющим возможности их обслуживать, по документам, содержащим недостоверные данные. Доходы заемщиков, указанные в справках формы 2-НДФЛ, не соответствовали сведениям о перечислении работодателями налога на доходы физических лиц. Некоторые заемщики имели отрицательную кредитную историю.
Ущерб банку предварительно оценивают в 78 млн рублей.
Материалы проверки прокуратуры Центрального округа Омска были направлены в следственные органы для определения признаков состава преступления. В московском ГУ МВД возбудили уголовное дело.
Напомним, 28 апреля 2017 года Центробанк отозвал лицензию у «СИБЭС». 8 июля арбитражный суд Омской области признал банк банкротом. После этого там была выявлена крупная недостача, появились предположения, что банк могли обанкротить преднамеренно.
Кроме того, основного акционера банка, бизнесмена из Бердска Анатолия Притула, заподозрили в связях с подчиненным вице-премьера России Аркадия Дворковича — Олегом Хорохординым.