Сегодня, 24 октября, Омская таможня, отмечающая 25-летний юбилей, подвела итоги работы за 2017 год. В этом году возбуждено 51 уголовное дело совместно с иными правоохранительными органами: ФСБ, УМВД. Административных дел заведено куда больше — 588. Одними из наиболее распространенных причин возбуждения дел являются нарушения валютного законодательства.
Общая сумма штрафов составляет 276,4 миллионов рублей, однако взыскано почти в 100 раз меньше: лишь 2, 6 миллиона рублей.
Связано с тем, штрафы наложены в отношении юридических лиц. Юридические лица либо зарегистрировано на подставных лиц, речь идет о так называемых, фирмах-однодневках. Регистрируются, выполняют определенную криминальную роль, а затем директор пропал, с фирмы взять нечего. Борьба с такими фирмами — важное направление правоохранительного блока Омской таможни.
Владимир Русанов, заместитель начальника Омской таможни по вопросам правоохранительной деятельности:
— Эти преступления — совершаются не просто так, а с определенной целью, чтобы потом через эту фирму проходили какие-то сомнительные финансовые операции, да что угодно может быть, в том числе и страшные преступления, мошенничество в том числе и с бюджетными средствами. Одно из резонансных преступлений связаны с космодромом «Восточный».
В этом году Омская таможня совместно с налоговыми органами возбудили 16 уголовных дел, по 15 из них уже вынесены приговоры, а налоговая исключает эти фирмы из единого государственного реестра. Основанием для дел послужили незаконные выводы денежных средств из Российской Федерации.
Так, Омский областной суд в августе рассмотрел дело об одной из омских фирм-однодневок.
Владимир Русанов, заместитель начальника Омской таможни по вопросам правоохранительной деятельности:
— От этой фирмы было переведено в Латвию под подложному контракту 44 миллиона рублей. По валютному законодательству, если деньги выводятся из РФ, то обратно должны быть ввезены либо товары на эту сумму, по условиям контракта, либо деньги должны быть возвращены обратно. Криминальные лица регистрируют фирмы на подставных лиц, а сами совершают финансовые операции.
В итоге ответственность несет на сам организатор, а тот, на кого оформлена фирма. В случае с переводом денег в Латвию, «подставное лицо» приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.