Следователи регионального СКР решают вопрос о направлении в суд уголовного дела, которое было возбуждено в отношении омского бизнесмена. Директора ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Следствие установило, что в период с 2013 по 2016 год бизнесмен включал в налоговую декларацию и документы финансовой отчетности ложные сведения. Таким образом он незаконно получил осовобождение от уплаты НДС. Сумма его выгоды превысила 64 миллиона рублей.
Вину свою обвиняемый не признал. Они сослался на незнание о фиктивности предприятий-контрагентов, что было опровергнуто собранными доказательствами. Имущество бизнесмена на 47 миллионов рублей арестовали в счет возмещения причиненного преступлением ущерба еще в ходе следствия.
Обвиняемому может грозить до 6 лет лишения свободы.