Омская таможня возбудила уголовное дело в отношении омича по факту перевода крупной суммы в иностранной валюте на счет нерезидентов с использованием подложных документов.
— Установлено, что для проведения незаконной валютной операции была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей, — сообщил замначальника Омской таможни Александр Максимов.
В ходе обысков в квартире подозреваемого и иных лиц, а также в офисах подконтрольных фирм силовики изъяли большое количество печатей различных российских и иностранных фирм, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты, что подтверждает преступную деятельность омича.
Ему грозит до 5 лет лишения свободы.