По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, за первое полугодие 2020 года из Новосибирской области в Китай, Корею, Болгарию и Киргизию выведено 1,2 млрд рублей. Возбуждено 25 уголовных дел.
«Ещё три уголовных дела связаны с невозвращением денежных средств из-за рубежа, два из них возбуждены в Новосибирске. Преступники создавали видимость легальных сделок по приобретению оптовых партий товаров. После перечисления средств на счета иностранных компаний оплаченные товары в РФ не ввозились, а российские компании не предпринимали никаких действий, чтобы вернуть средства. Около 340 миллионов рублей «утекли» из Сибири с помощью подобных схем, из них более 116 миллионов рублей — из Новосибирска», — сообщает ведомство.
Преступления совершали организованные преступные группы. В первом полугодии таможенники возбудили 33 уголовных дела. Из них 25 — в Новосибирске.
По поводу махинаций с валютой в Сибири возбуждено 27 уголовных дел, пять из них — в Новосибирске.