Омская полиция направила в суд уголовное дело четырёх омичей, выручивших миллионы на незаконных банковских операциях. Но четвёрка подсудимых в возрасте от 30 до 42 лет – только часть организованной преступной группы, которая действовала в городе на протяжении трёх лет.
Больше всего прославился главарь группировки – 33-летний Николай Трофимов. Он в своё время владел известным в городе рестораном «Женатый француз», а также давал свидетельские показания по делу замначальника омского УМВД Сергея Клевакина. Трофимов заключил соглашение со следствием. Поэтому его дело выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке. Примеру организатора спустя некоторое время последовал шестой участник ОПГ – 51-летний предприниматель, имя которого не сообщается. Обоим уже вынесен приговор.
По версии следствия, группировка создала самый настоящий нелегальный банк. Он функционировал с 2011 по 2013 год.
УМВД по Омской области:
– В ходе расследования деятельности четырёх участников группы установлено, что они сообщали юридическим и физическим лицам реквизиты счетов реальных и номинальных фирм, подконтрольных организатору группы, с целью перечисления под фиктивным предлогом денег и последующего их обналичивания. То есть фактически участвовали в осуществлении банковских операций – «кассовом обслуживании» и «осуществлении расчётов по поручениям юридических и физических лиц», которые имеют право проводить только кредитные организации с лицензией Банка России.
На своих незаконных сделках участники ОПГ заработали 30 миллионов рублей.
Четверым сообщникам Трофимова грозит до семи лет лишения свободы. Сам Трофимов благодаря тому, что сдался добровольно, получил небольшой срок – всего два года.