По версии следствия, с 2015 по 2017 год пять человек совершали незаконные валютные операции по переводу денег в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц на сумму в 135 млн рублей. При этом в банки Новосибирска злоумышленники предоставляли документы с ложной информацией о целях и назначениях перевода.
Обвиняемые признаны виновными по ст. 193.1 УК РФ. Данная статья предполагает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Суд назначил организатору и одному и членов ОПГ наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 600 тыс. руб. Остальные участники получили по пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 300 тыс. руб.