Генеральный директор и шесть сотрудников финансовой организации несколько месяцев работали по незаконной схеме: доверчивые граждане приобретали через них землю якобы для индивидуального жилищного строительства, а по факту оставались ни с чем. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.
Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки по цене 140–170 тысяч рублей, после чего покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке.
После предоставления в Пенсионный фонд фейковых документов материнский капитал перечислялся на счёт организации. Злоумышленники обналичивали деньги и делили их между обладателем материнского капитала и организаторами противоправной схемы.
Доход злоумышленников превысил 15 млн рублей. По статье «Мошенничество при получении выплат» им грозит крупный штраф.