Компания размещала в районных газетах и интернете объявления о том, что могут помочь грамотно распорядиться материнским капиталом. Женщины, как правило, не понимали порядок распоряжения и получения выплат по сертификатам. Злоумышленники пользовались этим и заключали с ними фиктивные сделки на получение займов в контролируемом ими кредитном кооперативе. Средства шли якобы на покупку жилья, которое чаще всего находилось в отдалённых северных районах.
Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве при получении выплат. Организатором является 43-летний руководитель кредитного потребительского кооператива, соучастниками — трое его знакомых. Все обвиняемые имели опыт риелторской деятельности и навыки работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости.
Это продолжалось с января 2017 года по август 2020 года. Таким образом, федеральный бюджет понёс ущерб на сумму свыше 12 миллионов рублей. Все обвиняемые имели опыт риелторской деятельности и навыки работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости.
«Следствием изучена документация о сделках, изъятая в ходе обысков, и приобщена в качестве вещественных доказательств. Допрошено более 50 свидетелей, проведены экспертизы. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе автомобиль и денежные средства на различных расчётных счетах», — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.
